江西全国率先出台措施 严禁银行向非法集资提供服务

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来源:江南都市报 编辑日期:2017-10-31
摘要:银监部门要求,我省每家银行业金融机构都要在每个设有营业网点的县(市、区)建立一个非法集资监测点,负责疑似非法集资信息的收集、分析和报告。

10月30日,记者获悉,江西银监局近日出台《关于明确非法集资监测点做好监测工作的通知》,开展非法集资监测预警,并在全国率先提出严禁银行业金融机构为非法集资活动提供任何金融服务的要求。

银监部门要求,我省每家银行业金融机构都要在每个设有营业网点的县(市、区)建立一个非法集资监测点,负责疑似非法集资信息的收集、分析和报告。截至2017年9月末,全省银行业金融机构已设立1225个监测点,在各银监办、各银监分局、江西银监局三级总计确定116个报告点。监测点发现疑似非法集资线索后,24小时内报相应的报告点。

报告点收到疑似非法集资线索报告后,报请当地处非办组织相关部门进行初步研判:认为涉嫌非法集资的,报请省处非办组织相关部门进行定性;认为涉嫌非法集资犯罪的,移送当地公安部门立案侦查。在全省设有1个非法集资定性点,由省打击和处置非法集资工作领导小组召集相关成员单位研究定性。被省打击和处置非法集资工作领导小组定性为非法集资的,由江西银监局提示相关银行业金融机构禁止为该非法集资活动提供任何金融服务,并对涉嫌非法集资单位或个人的账户进行动态监控,防止抽逃、转移、藏匿资金,保护金融消费者的资金安全。

(责任编辑:吴高翔)

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